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公告]中国优通:股东特别大会通告环亚国际

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完

  整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內

  茲通告中國優通控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月17日(星期三)上午十時

  三十分假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心24樓2404室舉行股東特別大會,以考慮並酌情

  (a) 批准、追認及確認本公司(作為發行人)與聚富證券有限公司(作為配售代理)(「配

  售代理」)於2019年5月31日訂立的認股權證配售協議(「認股權證配售協議」),據

  認股權證0.15港元的發行價向不少於六名承配人配售以認購最多400,000,000份認

  股權證(「認股權證」)(分別註有「A」字樣及「B」字樣的認股權證配售協議及草擬文

  (b) 批准、追認及確認本公司根據認股權證配售協議的條款及條件設立及發行認股權

  (c) 向本公司董事授出特別授權以按初步認購價每股認股權證股份0.78港元(可予調整

  及按草擬文據所載的條款及條件)配發及發行最多400,000,000股於認股權證附有

  的認購權獲行使後可能須予以配發及發行的本公司股本中每股面值0.15港元入賬

  (d) 授權本公司任何一位董事進行其認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切行為及事

  項(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽立或蓋印)、完成及交付所有協議、文件及文

  據),以實行或落實認股權證配售協議的條款及其項下擬進行的交易及隨附或與此

  (e) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司於2012年5月27日有條件採納

  的購股權計劃(「購股權計劃」)項下根據經更新購股權計劃限額(定義見下文)可予

  購股權(不包括先前根據購股權計劃授出、尚未行使、已註銷、失效或已行使的購

  股權)獲行使時可予配發及發行的股份總數不得超過於本決議案獲通過日期本公司

  已發行股份總數的10%(「經更新購股權計劃限額」),並謹此授權董事於彼等認為

  有關文件(包括(如適用)蓋上印鑑),及授出不超過經更新購股權計劃限額的數目

  1. 有權出席上述大會及於會上投票的本公司任何股東,可委任其他人士為其受委代表代其出席及

  2. 股東特別大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決,而投票結果將根據上市規則

  3. 如屬本公司股份的聯名登記持有人,則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股

  份投票,猶如其為唯一有權投票者,但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席,則只

  有其中一位出席且在本公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人,方可憑該股份投票。排名

  首位者親身或由受委代表作出的投票將被接納,其他聯名持有人的投票將不予點算,就此而

  4. 按代表委任表格印備的指示填妥並已簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件

  (如有)或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉

  行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后

  大道東183號合和中心22樓(自2019年7月11日起,卓佳證券登記有限公司之地址將更改為香

  6. 截至本通告日期,环亚国际,董事會包括執行董事姜長青先生、趙峰先生、計惠芳女士、劉建洲女士及陳

  齊爭先生;非執行董事葛淩躍先生;及獨立非執行董事為孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女

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